Предварительная AML-проверка
Для повышения безопасности обмена и минимизации риска дополнительных проверок рекомендуем до отправки криптовалюты выполнить предварительную AML-проверку вашего адреса или транзакции.
Предварительная проверка позволяет заранее выявить возможные риски, связанные с происхождением криптовалюты, и снизить вероятность задержки исполнения заявки, запроса дополнительных документов или проведения расширенной проверки.
Предварительную AML-проверку можно выполнить:
через сервис AML Report BestChange: https://www.bestchange.ru/report/
либо с использованием иных валидных AML-анализаторов.
После прохождения проверки выберите соответствующий пункт при создании заявки.
Если предварительная проверка не проводилась, заявка также может быть создана, однако в случае выявления факторов риска обменный пункт вправе провести дополнительную AML/KYC-проверку в соответствии с действующей AML-политикой.
