AML / KYC / Compliance Policy
1. Общие положения
Все операции, проводимые через сервис Allcharge.online, подлежат обязательной проверке в соответствии с требованиями противодействия легализации доходов (AML) и внутренними правилами провайдеров ликвидности, платежных систем и иных контрагентов.
2. Критерии блокировки средств
Пользователь уведомлен и согласен с тем, что сервис использует автоматизированные системы анализа транзакций, а также инструменты третьих сторон для оценки уровня риска.
Вероятность блокировки (заморозки) средств возрастает при выявлении факторов риска, включая, но не ограничиваясь:
- связью с санкционными списками;
- взаимодействием с даркнет-ресурсами;
- участием в подозрительных или нелегальных транзакциях;
- высоким уровнем AML-риска по результатам анализа.
В случае если поступившие от клиента средства:
- не проходят автоматическую или ручную проверку;
- признаны подозрительными или высокорисковыми;
- заблокированы, заморожены или удержаны третьими сторонами (платежными провайдерами, ликвидностью, контрагентами), —
сервис Allcharge.online не несёт ответственности за возврат таких средств.
3. Условия принятия рисков пользователем
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что:
- Средства, признанные высокорисковыми, могут быть временно или окончательно заблокированы.
- Возврат средств (refund) не гарантируется и осуществляется исключительно после завершения проверки или по решению соответствующих провайдеров.
- В случае возврата могут быть удержаны комиссии (включая сетевые комиссии), а также возможны задержки, связанные с процедурами проверки.
- Сервис не имеет технической или юридической возможности повлиять на решения третьих сторон, участвующих в обработке транзакций.
4. Согласие с условиями
Отправляя средства и создавая заявку, клиент подтверждает, что:
- ознакомлен с принципами AML-проверок и понимает риск блокировки средств;
- принимает на себя все риски, связанные с проверками транзакций;
- соглашается с тем, что при выявлении повышенного риска операция может быть приостановлена или отменена.
В случае отказа в проведении операции по результатам AML-проверки претензии к сервису Allcharge.online не принимаются.
