AML / KYC / Compliance Policy
1. Общие положения
Все операции, проводимые через сервис Allcharge.online, подлежат обязательной проверке в соответствии с требованиями противодействия легализации доходов (AML) и внутренними правилами наших партнеров и провайдеров ликвидности, включая, но не ограничиваясь, криптовалютной биржей WhiteBIT.
2. Критерии блокировки средств
Пользователь уведомлен и согласен с тем, что биржа WhiteBIT использует специализированное программное обеспечение для анализа риска транзакций. Согласно официальным данным биржи WhiteBIT, вероятность блокировки (заморозки) депозита возрастает при выявлении рисков, связанных с санкционными списками или даркнет-рынками, на уровне 5% и выше.
В случае если поступившие от клиента средства:
- не проходят автоматическую или ручную проверку биржи WhiteBIT;
- признаны подозрительными, высокорисковыми либо связанными с незаконной деятельностью (включая, но не ограничиваясь, превышение указанного порога риска);
- заблокированы, заморожены или удержаны третьей стороной (биржей, процессингом, провайдером), —
сервис Allcharge.online не несёт ответственности за возврат таких средств.
3. Условия принятия рисков пользователем
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что:
- Средства, признанные высокорисковыми (в том числе с показателем риска 5% и более по методике WhiteBIT), могут быть утрачены полностью или частично.
- Возврат заблокированных средств (Refund) не гарантируется и возможен только по решению биржи WhiteBIT в индивидуальном порядке.
- При положительном решении о возврате средств с пользователя может быть удержана комиссия сети (network fee), а также средства могут быть возвращены с задержкой от 24 до 72 часов и более.
- Сервис не имеет технической или юридической возможности повлиять на решения биржи WhiteBIT или иных третьих сторон.
4. Согласие с условиями
Отправляя средства и создавая заявку, клиент подтверждает, что:
- ознакомлен с пороговыми значениями риска, применяемыми биржей WhiteBIT;
- осознаёт, что превышение порога риска в 5% по категориям "санкции" и "даркнет" может повлечь блокировку;
- принимает на себя все риски, связанные с AML-проверками, включая полную или частичную потерю активов.
В случае отказа в проведении операции по результатам AML-проверки, претензии к сервису Allcharge.online не принимаются.
