AML / KYC / Compliance Policy
Все операции, проводимые через сервис, подлежат проверке в соответствии с требованиями противодействия легализации доходов (AML) и внутренними правилами платёжных и криптовалютных провайдеров, используемых сервисом, включая, но не ограничиваясь, биржей WhiteBIT.
В случае если поступившие от клиента средства:
-
не проходят автоматическую или ручную проверку биржи WhiteBIT;
-
признаны подозрительными, высокорисковыми либо связанными с незаконной деятельностью;
-
заблокированы, заморожены или удержаны третьей стороной (биржей, процессингом, провайдером),
сервис не несёт ответственности за возврат таких средств.
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что:
-
средства, не прошедшие AML-проверку, могут быть утрачены полностью или частично;
-
сроки проверки, блокировки или удержания средств не зависят от сервиса;
-
сервис не имеет технической или юридической возможности повлиять на решения биржи WhiteBIT или иных третьих сторон.
Отправляя средства и создавая заявку, клиент подтверждает, что:
-
является законным владельцем отправляемых средств;
-
средства не связаны с противоправной деятельностью;
-
осознаёт и принимает все риски, связанные с AML-проверками.
В случае отказа в проведении операции по результатам AML-проверки, претензии к сервису не принимаются.
